Das LuckyPari-Rahmenwerk zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und dem Missbrauch des regulierten Glücksspiels. Zusammengefasste Verpflichtungen unter Lizenz #8048/JAZ2026.
LuckyPari Entertainment N.V. ist der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und dem Missbrauch von reguliertem Glücksspiel zu illegalen Zwecken verpflichtet.
Fragen können an unseren Geldwäschebeauftragten unter [email protected] gerichtet werden.
Jeder Spieler unterliegt einem risikobasierten KYC-Prozess. Standard-Verifikation wird bei der ersten Auszahlung, bei jeder Einzahlung über 2.000 € lebenslang und nach Ermessen unseres Compliance-Teams ausgelöst.
Alle Einzahlungen, Auszahlungen und Spielaktivitäten werden in Echtzeit von automatisierten Regeln überwacht.
Wenn wir Aktivitäten identifizieren, die zu einem begründeten Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder Sanktionsumgehung Anlass geben, reichen wir eine Verdachtsmeldung (SAR) bei der zuständigen Financial Intelligence Unit ein.
Alle Spieler und wirtschaftlichen Eigentümer werden gegen internationale Sanktionslisten (UN, EU, OFAC) und gegen politisch-exponierte-Personen (PEP)-Datenbanken überprüft.
Wir bewahren KYC-Dokumentation, Transaktionsaufzeichnungen und SAR-bezogene Materialien für mindestens zehn (10) Jahre auf.
Alle LuckyPari-Mitarbeiter absolvieren obligatorische AML-Schulungen bei der Einstellung und mindestens jährlich danach.
Um eine AML-Sorge zu äußern, schreiben Sie an den MLRO unter [email protected] mit dem Betreff "AML — MLRO".
