Polityka AML

LuckyPari Entertainment N.V. jest zaangażowana w zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz nadużywaniu regulowanego hazardu w celach niezgodnych z prawem.

Pytania można kierować do naszego Money Laundering Reporting Officer pod adresem [email protected].

Każdy gracz podlega procesowi KYC opartemu na ryzyku. Standardowa weryfikacja jest uruchamiana przy pierwszej wypłacie, przy każdym depozycie powyżej 2 000 € dożywotnich oraz według uznania naszego zespołu compliance.

• Rządowy dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy).
• Dowód adresu z datą z ostatnich 90 dni.
• Dowód własności metody płatności dla kart i kont bankowych.
• Deklaracje źródła środków i źródła majątku dla profili wyższego ryzyka.

Wszystkie depozyty, wypłaty i aktywność w grze są monitorowane w czasie rzeczywistym przez zautomatyzowane reguły i przeglądane przez przeszkolonych analityków compliance.

Gdy zidentyfikujemy aktywność dającą podstawy do uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwa lub omijania sankcji, składamy Suspicious Activity Report (SAR) do odpowiedniej Jednostki Wywiadu Finansowego.

Wszyscy gracze i właściciele beneficjenci są skriningowani wobec międzynarodowych list sankcji (ONZ, UE, OFAC) oraz baz danych osób publicznie eksponowanych (PEP).

Przechowujemy dokumentację KYC, zapisy transakcji i materiały związane z SAR przez minimum dziesięć (10) lat.

Cały personel LuckyPari odbywa obowiązkowe szkolenie AML przy zatrudnieniu i co najmniej raz w roku po tym terminie.

Aby zgłosić obawę AML, napisz do MLRO na [email protected] z tematem "AML — MLRO".