AML siyosati

LuckyPari Entertainment N.V. pulni yuvish, terroristik moliyalashtirish va tartibga solingan qimorni gʻayriqonuniy maqsadlarda suiisteʼmol qilishning oldini olishga sodiqdir.

Savollar bizning Pulni Yuvish boʻyicha Xabar Beruvchi Mansabdor shaxsimizga [email protected] orqali yuborilishi mumkin.

Har bir oʻyinchi xavf-asosli KYC jarayoniga boʻysunadi. Standart tekshirish birinchi pul yechish, har qanday €2,000 dan ortiq umumiy depozit va bizning muvofiqlik jamoamiz qarori bilan boshlanadi.

• Davlat tomonidan berilgan foto-ID (pasport, milliy ID, haydovchilik guvohnomasi).
• Soʻnggi 90 kun ichida tashkil etilgan manzil dalili.
• Karta va bank hisoblari uchun toʻlov usuli egaligini tasdiqlash.
• Yuqori xavfli profillar uchun mablagʻ-manbai va boylik-manbai deklaratsiyalari.

Barcha depozitlar, pul yechishlar va oʻyin faoliyati avtomatlashtirilgan qoidalar tomonidan real vaqtda kuzatiladi.

Pulni yuvish, terroristik moliyalashtirish, firibgarlik yoki sanksiyalardan qochishda asosli shubha tugʻdiruvchi faoliyatni aniqlasak, biz tegishli Moliyaviy Razvedka Boʻlimiga Shubhali Faoliyat Hisobotini (SAR) topshiramiz.

Barcha oʻyinchilar va benefisiar egalari xalqaro sanksiyalar roʻyxatlari (BMT, EI, OFAC) va siyosiy-taʼsirli-shaxs (PEP) maʼlumotlar bazalari boʻyicha skanerlanadi.

Biz KYC hujjatlarini, tranzaksiya yozuvlarini va SAR-bilan-bogʻliq materiallarni kamida oʻn (10) yil davomida saqlaymiz.

Barcha LuckyPari xodimlari ishga olishda va undan keyin har yili kamida bir marta majburiy AML treningini bajaradilar.

AML masalasini koʻtarish uchun MLRO'ga [email protected]'ga "AML — MLRO" mavzusi bilan yozing.