El marco de LuckyPari para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el abuso del juego regulado. Resumen de las obligaciones bajo la licencia #8048/JAZ2026.
LuckyPari Entertainment N.V. está comprometida con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el abuso del juego regulado para fines ilícitos.
Las preguntas pueden dirigirse a nuestro Money Laundering Reporting Officer en [email protected].
Cada jugador está sujeto a un proceso de KYC basado en el riesgo. La verificación estándar se activa en la primera retirada, en cualquier depósito por encima de 2.000 € vitalicios y a discreción de nuestro equipo de cumplimiento.
Todos los depósitos, retiradas y actividad de juego se monitorizan en tiempo real mediante reglas automatizadas y se revisan por analistas de cumplimiento formados.
Cuando identificamos actividad que da lugar a una sospecha razonable de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude o evasión de sanciones, presentamos un Suspicious Activity Report (SAR) ante la Unidad de Inteligencia Financiera correspondiente.
Todos los jugadores y titulares reales son cribados contra las listas de sanciones internacionales (ONU, UE, OFAC) y contra bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP).
Conservamos la documentación KYC, los registros de transacciones y los materiales relacionados con SAR durante un mínimo de diez (10) años.
Todo el personal de LuckyPari completa formación obligatoria en AML al ser contratado y al menos anualmente a partir de entonces.
Para plantear una preocupación AML, escriba al MLRO en [email protected] con el asunto "AML — MLRO".
