AML irányelvek

A LuckyPari Entertainment N.V. elkötelezett a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a szabályozott szerencsejáték illegális célokra való visszaélésének megelőzése iránt.

A kérdéseket a Pénzmosási Jelentő Tisztünkhöz lehet intézni az [email protected] címen.

Minden játékos kockázat-alapú KYC folyamatnak van alávetve. A standard ellenőrzés az első kifizetésnél, bármely 2 000 € feletti élettartam-befizetésnél és a megfelelőségi csapatunk mérlegelése szerint indul el.

• Kormány által kiállított fotós személyazonosító igazolvány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány).
• Lakcímigazolás az elmúlt 90 napon belül kelt.
• Fizetési mód tulajdonjogának igazolása kártyákhoz és bankszámlákhoz.
• Forrás-pénzeszközök és forrás-vagyon nyilatkozatok magasabb kockázatú profilokhoz.

Az összes befizetést, kifizetést és játéktevékenységet automatizált szabályok valós időben figyelik.

Ha olyan tevékenységet azonosítunk, amely ésszerű gyanút ébreszt pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, csalásra vagy szankciók kijátszására, Gyanús Tevékenység Jelentést (SAR) nyújtunk be a megfelelő Pénzügyi Hírszerzési Egységhez.

Minden játékost és tényleges tulajdonost átszűrünk a nemzetközi szankciós listák (ENSZ, EU, OFAC) és a politikailag kitett személyek (PEP) adatbázisai ellen.

A KYC dokumentációt, tranzakciós nyilvántartásokat és SAR-rel kapcsolatos anyagokat legalább tíz (10) évig őrizzük meg.

Minden LuckyPari munkatárs kötelező AML képzést végez munkába álláskor és legalább évente azt követően.

AML aggály felvetésére írjon az MLRO-nak az [email protected] címre "AML — MLRO" tárggyal.