Политика AML

LuckyPari Entertainment N.V. привержена предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и злоупотребления регулируемым гемблингом в незаконных целях.

Вопросы можно направлять нашему Money Laundering Reporting Officer на [email protected].

Каждый игрок проходит процесс KYC, основанный на риске. Стандартная верификация запускается при первом выводе, при любом депозите свыше 2 000 € пожизненно и по усмотрению нашей команды комплаенса.

• Государственный документ с фото (паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права).
• Подтверждение адреса с датой не позднее 90 дней.
• Подтверждение владения способом оплаты для карт и банковских счетов.
• Декларации источника средств и источника благосостояния для профилей повышенного риска.

Все депозиты, выводы и игровая активность отслеживаются в реальном времени автоматизированными правилами и проверяются обученными аналитиками комплаенса.

Когда мы выявляем активность, дающую разумное подозрение в отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве или обходе санкций, мы подаём Suspicious Activity Report (SAR) в соответствующее Подразделение финансовой разведки.

Все игроки и бенефициарные владельцы проверяются по международным санкционным спискам (ООН, ЕС, OFAC) и базам данных политически значимых лиц (PEP).

Мы храним документацию KYC, записи транзакций и материалы, связанные с SAR, минимум десять (10) лет.

Весь персонал LuckyPari проходит обязательное обучение AML при найме и не реже одного раза в год после.

Чтобы поднять AML-озабоченность, напишите MLRO на [email protected] с темой "AML — MLRO".