Política AML

A LuckyPari Entertainment N.V. está empenhada na prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do uso indevido do jogo regulado para fins ilícitos.

As perguntas podem ser dirigidas ao nosso Money Laundering Reporting Officer em [email protected].

Cada jogador está sujeito a um processo de KYC baseado no risco. A verificação padrão é desencadeada na primeira retirada, em qualquer depósito acima de 2 000 € vitalícios e ao critério da nossa equipa de compliance.

• Documento de identificação oficial com foto (passaporte, cartão de cidadão, carta de condução).
• Comprovativo de morada datado dos últimos 90 dias.
• Comprovativo de propriedade do método de pagamento para cartões e contas bancárias.
• Declarações de origem dos fundos e de origem do património para perfis de maior risco.

Todos os depósitos, levantamentos e atividade de jogo são monitorizados em tempo real por regras automatizadas e revistos por analistas de compliance formados.

Sempre que identificamos atividade que dá origem a uma suspeita razoável de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude ou evasão de sanções, apresentamos um Suspicious Activity Report (SAR) à Unidade de Informação Financeira competente.

Todos os jogadores e beneficiários efetivos são triados contra listas de sanções internacionais (ONU, UE, OFAC) e contra bases de dados de pessoas politicamente expostas (PEP).

Conservamos a documentação de KYC, os registos de transações e os materiais relacionados com SAR durante um mínimo de dez (10) anos.

Todos os colaboradores da LuckyPari completam formação obrigatória de AML na contratação e, no mínimo, anualmente a partir daí.

Para levantar uma preocupação AML, escreva para o MLRO em [email protected] com o assunto "AML — MLRO".